證券名稱：山水節(jié)能 證券代碼：430573
投資者關(guān)系
當前位置：山水節(jié)能:2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：430573 證券簡稱：山水節(jié)能 主辦券商：海通證劵
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年5月15日
2.會議召開地點：湖南湘潭市九華工業(yè)園奔馳路與保稅路交匯處公司三樓會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長瞿英杰
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次股東大會的召開及召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共2人，持有表決權(quán)的股份50,306,900股，占公司股份總數(shù)的99.62%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容
2016年董事會主要工作及議案執(zhí)行情況。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(二)審議通過《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容
2016 年共召開監(jiān)事會議兩次，對公司經(jīng)營及財務(wù)活動以及董事的履職情況進行了全面的評價。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(三)審議通過《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
1.議案內(nèi)容
詳見公司于2017年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(四)審議通過《公司2016年財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內(nèi)容
公司與會股東審議公司《2016年度財務(wù)決算報告》。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(五)審議通過《公司2016年度利潤分配方案的議案》
1.議案內(nèi)容
2016年度不進行利潤分配，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(六)審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容
公司擬續(xù)聘天職國家會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2017年度審計機構(gòu)，聘期一年。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：北京盈科（長沙）律師事務(wù)所。
律師姓名：孫玉文
結(jié)論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）、經(jīng)與董事和記錄人確定的《湖南山水節(jié)能科技股份有限公司2016年年度股東大會決議》；
（二）、《北京盈科（長沙）律師事務(wù)所關(guān)于湖南山水節(jié)能科技股份有限公司2016年年度股東大會之律師見證的法律意見書》；
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司
董事會
2017年5月17日
證券代碼：430573 證券簡稱：山水節(jié)能 主辦券商：海通證劵
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年5月15日
2.會議召開地點：湖南湘潭市九華工業(yè)園奔馳路與保稅路交匯處公司三樓會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長瞿英杰
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次股東大會的召開及召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共2人，持有表決權(quán)的股份50,306,900股，占公司股份總數(shù)的99.62%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容
2016年董事會主要工作及議案執(zhí)行情況。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(二)審議通過《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容
2016 年共召開監(jiān)事會議兩次，對公司經(jīng)營及財務(wù)活動以及董事的履職情況進行了全面的評價。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
(三)審議通過《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
1.議案內(nèi)容
詳見公司于2017年4月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(四)審議通過《公司2016年財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內(nèi)容
公司與會股東審議公司《2016年度財務(wù)決算報告》。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(五)審議通過《公司2016年度利潤分配方案的議案》
1.議案內(nèi)容
2016年度不進行利潤分配，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
(六)審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容
公司擬續(xù)聘天職國家會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2017年度審計機構(gòu)，聘期一年。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)50,306,900股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：北京盈科（長沙）律師事務(wù)所。
律師姓名：孫玉文
結(jié)論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）、經(jīng)與董事和記錄人確定的《湖南山水節(jié)能科技股份有限公司2016年年度股東大會決議》；
（二）、《北京盈科（長沙）律師事務(wù)所關(guān)于湖南山水節(jié)能科技股份有限公司2016年年度股東大會之律師見證的法律意見書》；
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司
董事會
2017年5月17日
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